加强反洗钱制度建设

本报讯（朱金华）为了更好地做好反洗钱工作，陕西商南农村商业银行制定完善了多项规章制度。截至9月末，累计向反洗钱监测中心上报可疑交易报告6812笔，涉及金额715270.84万元。

该行先后制定了《反洗钱培训制度》《反洗钱内部审计制度》《反洗钱应急处置预案》等12项制度，并将客户按洗钱风险进行等级划分。同时，安排反洗钱岗位兼职工作人员48人，负责23个营业网点反洗钱监测和日常工作，有效预防可能出现的洗钱现象。